Anti-Money Laundering

Benjamin
Benjamin
Bình luận: 0Lượt xem: 1,005
Benjamin

Benjamin

Dân làm báo
  • Benjamin

    Benjamin

Anti-Money Laundering (AML) – Chống Rửa Tiền là một thuật ngữ được sử dụng trong ngành tài chính để mô tả một tập hợp các thủ tục, luật và quy định yêu cầu các tổ chức tài chính và các tổ chức được quản lý khác phải ngăn chặn, phát hiện và báo cáo các hoạt động rửa tiền.
- Các quy định của AML yêu cầu các tổ chức cho phép khách hàng mở tài khoản giao dịch phải hoàn thành các thủ tục thẩm định để đảm bảo họ không tiếp tay cho các hoạt động rửa tiền. Trách nhiệm pháp lý để thực hiện các thủ tục này thuộc về các tổ chức, không thuộc về tội phạm hoặc chính phủ.
 
Xem nhiều nhất
  • Gearing
  • Francoise Hollande
  • Scrypt
  • Học Forex Online

    *Được tài trợ Livestream

    Theo dõi chúng tôi

    Bên trên