cảnh báo lừa đảo

MFF chỉ là phát súng đầu tiên CFTC đã đưa ra thông cáo về việc đóng băng MFF trên toàn cầu, đây không còn là tin mới đối với các trader quan tâm đến trade quỹ. Lý do được đưa ra là cơ quan này đang đệ đơn kiện MFF với nhiều tội danh bao gồm: sàn ôm lệnh, quảng bá sai lệch gây hiểu lầm. Tuy chưa...

"Chuyên gia tiền số" Wahyu Kenzo ở Indonesia bị cáo buộc lừa đảo hơn 25.000 người với tổng số tiền 585 triệu USD (gần 14 ngàn tỷ VND) trên nền tảng giao dịch bằng robot Auto Trade Gold. Ở đỉnh cao danh vọng, Wahyu Kenzo được gọi với cái tên “Crazy Rich Surabyan” khi xây dựng hình tượng hoàn hảo...

Rosystyle là sàn scam được WikiFX nhiều lần đưa ra cảnh báo đến nhà đầu tư. Từ cuối năm 2021, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có nhiều người dân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản hàng chục tỷ đồng trên không gian mạng, bằng hình thức đầu tư tài chính (Forex), qua sàn RosyStyle. Với tính chất phức tạp...

Sàn AM Tradex hay XOH Trader là một trong số những cái tên nhận được khá nhiều tố cáo trong thời gian gần đây. AM Tradex hay XOH Trader được giới thiệu là thành lập 2012 tuy nhiên theo tìm hiểu của chúng tôi thì tên miền Amtradex.com mới được mua vào năm 2022, chứng tỏ công ty mới hoạt động được...

Đầu tháng 7 này, một Tòa án Vương quốc Anh đã kết án và kết án các cá nhân có liên quan đến một công ty có trụ sở tại London có tên là Bespoke Markets Group (BMG) vì đã lừa đảo 120 nhà đầu tư với số tiền khoảng 1,2 triệu bảng Anh. Tòa án đã kết án ba cá nhân : Cameron Vickers, Raheel Mirza và...

Vụ việc sàn scam Busstrade đã được WikiFX đưa tin từ năm 2021. Cho đến tháng 6 này, qua quá trình điều tra, công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra thông báo truy tìm 4 người liên quan đến vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với hình thực giao dịch tiền ảo thông qua trang web busstrade.com. Là một...

Tuần trước, WikiFX đã đưa tin về Anthony Constantinou - Giám đốc của sàn CWM (Capital World Markets) bị bỏ tù 14 năm bởi tội danh lừa đảo nhà đầu tư. Mặc dù CWM phủ nhận các cáo buộc , cảnh sát sau đó phát hiện ra rằng công ty có khả năng lừa đảo hàng trăm thành viên của cộng đồng Vương quốc...

Việc scam trong ngành Forex không còn chỉ dừng lại ở việc các sàn Forex không đủ uy tín lùa gà trong các nhóm tín hiệu, hay là kêu gọi đầu tư với việc đưa ra những ưu đãi, đảm bảo lợi nhuận. Các chiêu trò scam Forex hiện tinh vi hơn nhiều. Các đối tượng mạo danh các cá nhân và tổ chức có uy tín...

SamTrade là cái tên được WikiFX đưa ra cảnh báo tuần này. Cục Thương mại (CAD) của Lực lượng Cảnh sát Singapore và Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) đã tiến hành một cuộc điều tra chung về nền tảng giao dịch trực tuyến Samtrade FX do Samtrade FX Limited, một công ty đã đăng ký tại St Vincent và...

Gần đây, ứng dụng WikiFX nhận được tố cáo từ người dùng Việt Nam về sàn EFX vì hành vi giam tiền của khách hàng. Đội ngũ WikiFX đã dành thời gian tìm hiểu về sàn giao dịch này và nhận thấy rất nhiều dấu hiệu lừa đảo đáng ngờ. Sàn EFX tuyên bố rằng họ đã được quy định đầy đủ bởi FCA, cơ quan...

Gần đây, sàn Tradefills nhận được nhiều đánh giá tiêu cực từ người dùng. Một số người dùng chia sẻ rằng họ bị sàn môi giới này xóa tài khoản mà không rõ lý do. Đa số tố cáo sàn Forex scam đều từ người dùng Việt Nam, trong đó có người dùng đến từ các quốc gia khác. Đội ngũ WikiFX bắt đầu tìm...

Trong chuyên mục cảnh báo sàn forex lừa đảo, WikiFX đã tường thuật lại thực hư sự việc sàn AximTrade ngăn cản không cho một Trader Việt Nam rút 2 tỷ đồng từ tài khoản giao dịch của sàn môi giới này. Sự việc hiện vẫn tiếp tục có nhiều diễn biến mới trong những ngày vừa rồi. Như đã chia sẻ trước...

AximTrade là thương hiệu thuộc sở hữu của Thara Heights Owner’s, một tập đoàn kinh doanh quốc tế được đăng ký tại quần đảo Virgin, Vương Quốc Anh. Gần đây, sàn Forex này liên tục nhận được một số đánh giá tiêu cực từ người dùng Việt Nam, phản ánh về việc broker chậm trễ không cho Trader rút tiền...

Gần đây, chúng tôi nhận được thông tin từ một số người dùng về hành vi cá nhân/tổ chức lấy danh nghĩa WikiFX gửi email mạo danh với nội dung có thể giúp khách hàng rút tiền từ sàn giao dịch. Cụ thể, một email có địa chỉ wikifx.verify@gmail.com từ nguồn không rõ biết được thông tin về một người...

Hành vi ép buộc khách hàng “đóng thuế” mới được rút tiền là thủ đoạn lừa đảo mà sàn forex scam hay sử dụng. Sàn Blooms Markets Limited yêu cầu khách hàng của mình chuyển tiền để ủy thác đóng thuế đầu tư giao dịch ngoại hối quốc tế theo đúng “pháp luật hiện hành”. Không phải “đóng thuế” trực tiếp...

Sàn Basel Markets đã từng xuất hiện trong chuyên mục “Cảnh báo sàn Forex lừa đảo” trên ứng dụng WikiFX bởi nghi vấn can thiệp vào lệnh của khách hàng khi giao dịch các cặp tiền. Những ngày cuối năm 2022 và đầu năm 2023, sàn Basel Markets tiếp tục nhận về nhiều ý kiến tiêu cực về hành vi không...

Trong bài viết trước, WikiFX đã đưa tin cảnh báo về sàn Profit Cinda Limited vì những chiêu trò lừa đảo “lố lăng” chiếm đoạt tài sản của khách hàng. Ngay sau đó, đội ngũ WikiFX liên tiếp nhận được nhiều khiếu nại từ người dùng về sàn forex này. Chỉ trong 1 khoảng thời gian ngắn từ cuối tháng...

Gần đây, cộng đồng đầu tư forex đang khá quan tâm đến cái tên Profit Cinda Limited. Trong một số diễn đàn, hội nhóm trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bài đăng với nội dung kêu gọi đầu tư. Không cần làm gì, chỉ cần nạp tiền, ủy thác trade rồi sau đó lấy lãi 50%/tháng “cho đỡ nhức đầu”. Đây là...

Gần đây trên ứng dụng WikiFX, có một số sàn giao dịch nhận được tương đối nhiều khiếu nại từ người dùng Việt Nam. Cụ thể như sau: Sàn Londonex Cuối tháng 12, một nhà đầu tư chia sẻ với WikiFX: “Rút không được mà có người khác gọi là nếu mà không đi đủ 4 lót thì không cho rút mà trước thoả...

Gần đây, sàn scam MCCM Markets hay còn được biết đến với cái tên ngắn gọn MCC đã liên tục nhận được nhiều đánh giá tiêu cực từ cộng đồng. Một khách hàng đã chia sẻ rằng mình không thể rút được tiền từ MCCM. “Mình mở tk ở sàn MCCM, nạp 3.000$, đánh lãi 2.125$ rồi làm lệnh rút từ ngày...